中国航空工业集团有限公司（以下简称航空工业集团）深入落实国企改革三年行动部署，坚持“两个一以贯之”，不断完善中国特色现代企业制度，持续提升公司治理水平，进一步增强融入世界航空产业链竞争能力。
坚持在完善公司治理中加强党的领导
一是落实和巩固党组织的法定地位。加强子企业公司章程管理，指导子企业在章程中明确党委“把方向、管大局、促落实”功能定位，将党委具体权责范围、前置研究讨论的要求和程序（原则性和程序性要求）等内容纳入公司章程，明确党的法定地位。进一步明晰党组织在公司治理中的职责权限，确立重大经营管理事项须经党委前置研究的议事程序。二是明确各治理主体的权责边界。指导各级子企业制定《党委权责清单》、《股东会权责清单》、《董事会权责清单》、《经理层权责清单》等，厘清各治理主体权责边界。制定党委前置研究讨论重大经营管理事项清单，修订“三重一大”决策制度实施办法，理顺决策程序，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，加快建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。三是落实“双向进入、交叉任职”的领导体制。符合条件的党委委员通过法定程序进入董事会，党员总经理担任党委副书记履行程序后进入董事会。目前子企业基本实现董事长、党委书记“一肩挑”，总经理、专职副书记进入董事会。
全面加强董事会建设
一是实现董事会应建尽建。按照上级有关要求，逐户研究企业实际情况，确定420户子企业纳入董事会应建范围，占比达71.3%。对于规模较小或股东人数较少的企业，且市场化程度较低，业务类型单一、投资事项少的企业，明确不设董事会设执行董事。目前应建范围企业已全部建立董事会。二是配齐配强外部董事。科学合理确定董事会规模和组成结构，将外部董事占多数、董事会席位分配原则纳入公司章程和建设方案。按照“配齐建强，精干多元，能力互补”的原则，组建外部董事人才库，精心选配“有能力、有精力、有经验”的董事。目前公司向二级企业派出投资、财务、法律合规等专业外部董监事51人，二级及以下企业结合实际选聘专兼职外部董事共计606人，建立董事会企业全面实现外部董事占多数。三是健全董事会制度和机构。结合实际运营需要，子企业均设立战略与投资、审计与风险、薪酬与考核等专门委员会，配备董事会秘书和董事会办公室，强化董事会决策能力。建立以公司章程为基本法的企业内部制度体系，制定《董事会议事规则》《专门委员会议事规则》《董事会向经理层授权管理制度》等，保障董事会科学有效运行。
积极落实董事会职权
一是优化集团管理体制。根据“合并同类项，提取公因子”的专业化整合原则，搭建总部、二级子企业和成员单位三级管理体制，各级法人单位自主经营、独立核算、自负盈亏，独立承担民事责任和经营风险，享有经营自主权，在集团公司授权范围内享有一定的投资决策权。二是逐步落实董事会职权。制定工作方案，一企一策、分批分期、分层分类推进董事会职权落实。2021年率先在二级重要子企业、试点企业落实董事会6项重点职权，2022年在各层级共90家重要子企业全面落实董事会6项重点职权。目前18家二级重要子企业已全部制定实施方案，加快落实配套制度修订等工作，确保授得出、接得住、行得稳。三是提升董事会行权履职能力。健全报告机制，落实董事会向股东会（股东）负责的要求，完善董事会年度工作报告和重大事项报告等制度，建立经理层向董事会报告机制。完善派出董监事工作管理办法、派出董监事评价办法等制度，设立专职董监事工作办，为外部董事提供有力支撑。
