中国建筑集团有限公司（以下简称中国建筑）坚决扛起子企业外部董事队伍建设的主体责任，坚持党管干部、党管人才原则，坚持“从平滑进入合规运行，到信息对称提高管控效能，再到精准授权赋能子企业”原则，聚焦建章立制、选优配强以及支撑保障，采取一系列有力有效措施，加快建设一支数量充足、结构合理的高素质专业化外部董事队伍，推动子企业加快建设专业尽责、规范高效的董事会，助力企业“一创五强”战略目标实现。
聚焦建章立制 加快完善制度机制
中国建筑把制度建设摆在突出位置，与子企业上下联动一体推进董事会和外部董事制度建设工作，建立健全相关制度机制，为董事会有效发挥定战略、作决策、防风险功能作用和外部董事履职尽责提供了制度保障。
强化规范董事会制度体系建设。公司制定二级子公司治理结构管理办法、子企业董事会工作规则、董事会评价办法，落实子企业董事会职权工作方案、子企业董事会授权管理指引等一系列制度方案，指导“应建尽建”子企业加强规范董事会建设，为外部董事行权履职创造良好制度条件。
构建外部董事管理“1+N”制度体系。公司从外部董事选聘管理、考核评价、日常管理、履职支撑等7个方面21项内容入手，制定二级子企业外部董事管理办法以及二级子企业外部董事评价管理附则、薪酬管理附则、履职管理及履职保障工作指引3个管理附则，形成了子企业外部董事管理的“1+N”制度体系，为加强外部董事管理、强化履职支撑奠定了制度基础。
推动制度体系建设工作向子企业贯通。公司通过指导“应建尽建”子企业修订董事会议事规则、制定董事会决策事项权责清单、完善外部董事履职支撑保障制度等方式，要求子企业全力打造系统完备、机制明确、运行有效的董事会建设和外部董事管理制度体系，切实保障董事会规范运行、外部董事高效履职。
聚焦选优配强 加快锻造过硬队伍
中国建筑切实发挥党组织的领导和把关作用，突出政治标准和专业能力，着力拓宽来源渠道，全力打造政治素质好、专业能力强、履职动力足的子企业外部董事队伍。
把好遴选关。坚持把政治标准摆在首位，突出事业为上、人岗相适、人事相宜，严格把好政治关、专业关和廉洁关，注重遴选熟悉企业发展战略、治企经验丰富、有专业特长的人员进入子企业外部董事人才库，目前人才库已有180余名外部董事人选。
把好配备关。注重考察人选的工作实绩、一线经历以及在急难险重任务中的表现，从严选聘80余名外部董事。创新采用“小组制”模式配备二级子企业外部董事，即每组由4人组成，其中1人为召集人，每组任职不超过3家企业，以提升整体履职能力、降低磨合成本。同时，在小组成员的配备上，充分考虑子企业经营特点、业务规模等因素，科学搭配、差异化确定任职单位，与内部董事形成专业经验的多元、能力结构的互补。
把好考核关。推行“2+2+2”评价模式，注重考准考实外部董事履职表现，即从行为操守和履职贡献2个方面开展评价，既关注外部董事忠实、敬业、作风等方面的表现，又看重其在促进科学决策、推动改革等方面的作用；由集团总部和任职企业2大主体进行评价，既从集团角度评价外部董事贯彻出资人意图的情况，又从任职企业角度评价外部董事履职尽责情况；从单个任职企业的个性评价和所有任职企业的多角度评价2个方面综合认定评价结果，避免厚此薄彼、平衡照顾现象的发生。
聚焦支撑保障 加快提升履职水平
中国建筑专门在总部层面新设外部董事管理部，全面加强和规范子企业外部董事履职管理和服务保障，全力打造“外董之家”，不断提升服务保障水平，促进外部董事更好履职尽责，并加强与集团企业策划与管理部、人力资源部的工作联动，各司其职，共同抓好子企业董事会建设和外部董事管理工作。
实施“定期制”培训。公司定期实施“四个一”培训机制，即每月举办1期外部董事沙龙、每季度召开1期外部董事座谈会、每半年举办1期董事及董事会秘书培训班、每年度开展1次述职综合评价，全面加强对外部董事的政策宣贯、工作指导和业务培训，确保外部董事及时了解掌握各项政策要求，规范高效履职。
实施“清单式”指引。公司编制子企业外部董事履职指引清单、履职保障工作措施清单，加强和规范外部董事履职行为及保障措施。其中，履职指引清单从履职职责、权利、义务及管理4大类别入手，明确了27个履职要点，直观清晰地呈现了外部董事的履职要求；保障工作措施清单从政策指导、业务培训、工作调研、信息交流等7个方面提出21项工作措施，强化了外部董事履职尽责的保障措施。
实施“常态化”沟通。公司定期编发外部董事履职简报，开设履职动态、外部董事之声、基层传真、政策问答、他山之石等栏目，持续打造外部董事工作交流平台；优化外部董事OA账号组织关系设置，增加外部董事管理部权限，及时向外部董事传阅企业相关文件；建立外部董事工作群及子企业外部董事工作沟通群，每周分享“外董资讯”，加强与外部董事、子企业董事会工作部门的日常沟通。
