中国海洋石油集团有限公司（以下简称中国海油）扎实推进国有企业改革深化提升行动，全面落实“两个一以贯之”，坚持加强党的领导和完善公司治理相统一、顶层设计与基层探索相结合，优化管理体系、强化履职支撑、提升考评质效，着力构造具有海油特色的专职董事管理新模式。
以“三个完善”优化专职董事管理体系
一是优化职能，完善专职董事管理机制。全面优化整合专职董事管理职能，理顺管理流程，形成人力资源部选人、董事会办公室用人并统筹支撑保障、两部门协同考核、任职单位董事会工作机构落实日常履职支撑的工作机制，构建“分工明确、协调联动、有效协同”的专职董事管理和支撑保障体系，实现上下贯通的派出董事闭环管理。专职董事实现统一管理、统筹派出、集中考评，专职董事支撑保障实现标准化、规范化并获得董事的一致好评，年度履职评价更加科学有效。二是健全制度，完善专职董事管理制度体系。全面健全优化涵盖管理制度、评价办法、履职保障方案、履职工作手册、决策机制指南的“五位一体”专职董事管理制度体系，实现专职董事管理有规章、行权履职有规范、决策行为有准则、支撑保障有标准，为专职董事高效行权履职保驾护航。三是建强队伍，完善子企业董事会结构。建成接近50人的集团公司外部董事人才库，其中专职外部董事31人，占比超70%。专职董事专业构成以财务会计和石油专业为主，合计占比超过60%，并涵盖法律、人力资源等多个业务领域。将专职董事队伍建设纳入高素质干部队伍建设总体规划，建立专职董事与经营管理干部双向交流常态化机制，2023年以来已选拔培养8名优秀年轻干部担任集团公司专职董事。
以“四个抓手”强化专职董事履职支撑
一是以党业融合为抓手提效能。成立专职董事党支部，以支部党员大会为平台开展业务培训，以“三会一课”为载体研讨董事如何高效履职，以支部共建为桥梁拓宽知识结构，将党建与业务同研究、同部署、同落实。二是以业务指导为抓手促履职。为专职董事提供“1+3”业务指导“工具书”，即《制度汇编》《派出外部董事履职指南》《深化子企业董事会建设的指导意见》和《关于完善集团所属企业决策机制有关问题的问答》等，保障专职董事履职有规可依、有章可循。三是以履职保障为抓手助决策。围绕建设“学习型”一流专职董事队伍的目标，采取线下/线上业务培训和制度宣贯、国务院国资委管理要求宣贯、日常业务支持以及履职能力测评考试等多种形式，持续开展专职董事业务培训。截至2024年11月末，专职董事人均履职培训时长近60学时，累计提出专业化建议超过300条。通过调研重点投资项目、听取董事会决议落实情况报告等方式，指导经理层调整完善生产经营策略，有效提升了任职单位董事会决策的科学性，为任职单位稳健运营和可持续发展提供有力保障。
以“三个突出”提升专职董事考评质效
一是突出“精准”定指标。优化考评指标体系，按照董事会运行规范性和有效性设置指标和权重，结合“定战略、作决策、防风险”职能定位细化指标内容，并将日常工作质量纳入年终考评。外部董事评价重点关注职业操守和履职成效，并与任职单位经营业绩考核结果和董事会考评结果“双挂钩”。二是突出“科学”考实效。建立“日常评价+年终多维度测评+考核谈话+专项评估”立体考核模式，力求考准考实。董事会办公室列席子企业董事会，开展日常测评，并就落实董事会建设相关要求情况进行专项评估；考评组统筹年终测评，现场访谈约126人次；总部相关业务部门聚焦行权履职规范性、有效性和贯彻股东意图情况开展测评。2023年，8家子企业董事会和11名专职董事获评“优秀”等次。三是突出“激励”提质效。立足正向激励，对“优秀”子企业董事会和“优秀”专职外部董事发文表彰。同时，坚持专职董事考评结果与年度考核、年度薪酬挂钩，年终绩效奖依据考核总得分刚性兑现，推动形成团结协作、勇争一流、担当作为、勤勉敬业的良好工作局面。（文章来源：中国海洋石油集团有限公司）
